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【刑法條文】

第二百二十五條 違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品；

(二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

(三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

(四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

【證據(jù)要點(diǎn)】

（一）犯罪嫌疑人供述和辯解

1、犯罪嫌疑人基本情況。包括：

（1）自然人犯罪嫌疑人基本情況；

（2）單位犯罪嫌疑人，單位成立的基本情況。

2、對犯罪過程的供述。包括：

（1）非法經(jīng)營的時(shí)間、地點(diǎn)、組織機(jī)構(gòu)。

（2）是否取得經(jīng)營資格。包括：①未取得經(jīng)營資格；②騙取有關(guān)審批部門獲得經(jīng)營資格或不法手段拉攏、收買、脅迫管理部門的工作人員獲得經(jīng)營資格；③獲得經(jīng)營資格，但未按照批文內(nèi)容，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超時(shí)間經(jīng)營。

（3）非法經(jīng)營的模式（生產(chǎn)、銷售）。

（4）非法經(jīng)營的項(xiàng)目或種類（①專營專賣類：非法經(jīng)營食鹽、煙草及制煙機(jī)械、出版物、國際或涉港澳臺電信業(yè)務(wù)、私設(shè)生豬屠宰場所、煙花爆竹等；②金融業(yè)務(wù)類：證券、期貨、保險(xiǎn)、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯；③證明證件類：進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明，或其他法律、法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件）。

（5）非法經(jīng)營數(shù)額（數(shù)量和金額）、非法獲利數(shù)額、利益分配情況及違法所得的去向（①消費(fèi)、揮霍；②用于違法犯罪活動(dòng)等）。

以生產(chǎn)的方式非法經(jīng)營的，還包括：

（1）生產(chǎn)原料的數(shù)量、來源；

（2）生產(chǎn)過程（生產(chǎn)流程、人員分工負(fù)責(zé)）；

（3）產(chǎn)品的去向或銷售對象。

以銷售的方式非法經(jīng)營的，還包括：

（1）銷售產(chǎn)品的數(shù)量、來源；

（2）銷售過程（銷售流程、人員分工情況）；

（3）產(chǎn)品的去向或銷售對象。

3、犯罪主觀情況。包括：

（1）通過犯罪行為所希望達(dá)到的結(jié)果（謀取非法利益）；

（2）刺激、促使犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的內(nèi)心起因、思想活動(dòng)（債務(wù)纏身、追逐享樂）。

4、共同犯罪情況。包括犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實(shí)施、分贓等情況，以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。

5、對影響量刑的供述與辯解。包括犯罪嫌疑人對有罪無罪、法定從重從輕情節(jié)的供述及辯解。

（二）證人證言

1、非法經(jīng)營單位人員、非法經(jīng)營的產(chǎn)品購買人（單位）、其他知情人員證言。包括：

（1）非法經(jīng)營的時(shí)間、地點(diǎn)、組織機(jī)構(gòu)；

（2）非法經(jīng)營的模式、項(xiàng)目或種類；

（3）；非法經(jīng)營產(chǎn)品的銷售范圍、對象等；

（4）非法經(jīng)營數(shù)額（數(shù)量和金額）、非法獲利數(shù)額、利益分配分配情況。

2、相關(guān)行政單位（煙草、食鹽、證券、安監(jiān)等行政部門）的書面證言。包括：

（1）經(jīng)營行為的許可情況、許可的期限和范圍；

（2）進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或批準(zhǔn)文件的發(fā)放情況。

（三）物證、書證

1、物證。包括：

（1）非法經(jīng)營的產(chǎn)品、包裝等實(shí)物及照片；

（2）涉案的出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或批準(zhǔn)文件；

（3）犯罪嫌疑人利用非法所得所購買的物品（含不動(dòng)產(chǎn)）及照片；

（4）作案工具（生產(chǎn)設(shè)備、銷售工具、運(yùn)輸工具、通訊工具、涉案資金的銀行卡等）；

（5）其他與案件有關(guān)的物品。

2、書證。

（1）與案件有關(guān)的合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要（記錄）、往來傳真等；

（2）非法經(jīng)營的產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、銷售記錄及單據(jù)、出庫單、運(yùn)輸單據(jù)等；

（3）非法經(jīng)營產(chǎn)品的宣傳手冊；

（4）涉案資金進(jìn)出記錄、銀行流水賬及相關(guān)票據(jù)（發(fā)票、支票、匯票、本票）；

（5）犯罪嫌疑人的賬本、資金進(jìn)出記錄、銀行流水賬；

（6）關(guān)聯(lián)賬戶資金進(jìn)出記錄。

（四）鑒定意見

1、司法會(huì)計(jì)鑒定。包括：（1）對涉案財(cái)物（價(jià)格、數(shù)量）的司法會(huì)計(jì)鑒定；（2）對涉案單位賬務(wù)的審計(jì)鑒定。

2、物證技術(shù)鑒定。包括對扣押的涉案財(cái)物的技術(shù)、文件證明真?zhèn)蔚蔫b定。

（五）勘查、辨認(rèn)等形成的筆錄

1、現(xiàn)場勘查筆錄（非法經(jīng)營現(xiàn)場）。包括：

（1）勘查時(shí)間、地點(diǎn)、人員；

（2）現(xiàn)場地方位、空間、大小及建筑布局；

（3）涉案物品的具體位置、種類、數(shù)量及分布情況；

（4）提取物品的名稱、數(shù)量、標(biāo)記和特征。

2、辨認(rèn)筆錄。包括：

（1）犯罪嫌疑人辨認(rèn)筆錄（①對非法經(jīng)營場所、共同犯罪嫌疑人、非法經(jīng)營物品及包裝的辨認(rèn)；②對其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn)）。

（2）受害人、證人辨認(rèn)筆錄（①對非法經(jīng)營場所、犯罪嫌疑人、非法經(jīng)營物品及包裝的辨認(rèn)；②對其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn)）

（六）視聽資料、電子證據(jù)

1、視聽資料。包括：

（1）監(jiān)控視聽資料（①非法經(jīng)營現(xiàn)場監(jiān)控視頻；②執(zhí)法記錄儀記錄民警現(xiàn)場處置視頻資料；③其他監(jiān)控視頻）。

（2）相關(guān)人員通過錄音錄像設(shè)備拍攝的視聽資料（現(xiàn)場當(dāng)事人、證人用手機(jī)、相機(jī)等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料）。

（3）其他視聽資料（①犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)、電視等媒介宣傳產(chǎn)品功效等視聽資料；②勘驗(yàn)有關(guān)場所、提取有關(guān)物證等形成的錄像資料）。

2、電子證據(jù)。包括犯罪嫌疑人非法經(jīng)營網(wǎng)上的交易記錄及犯罪嫌疑人將違法所得消費(fèi)、揮霍的交易記錄等

（七）其他證據(jù)材料

1、犯罪嫌疑人自書、投案、前科劣跡材料及戶籍證明材料等。

2、抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報(bào)案材料等。

3、單位犯罪的，單位的身份材料，包括：

（1）企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照、法人工商注冊登記證明、法人單位性質(zhì)證明、稅務(wù)登記證明、單位代碼等；

（2）法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員、其它直接責(zé)任人員在單位的任職、職責(zé)、權(quán)限等證明材料。