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本文由張智勇律師團(tuán)隊(duì)編輯整理(張智勇：重慶智豪律師事務(wù)所主任，全國(guó)優(yōu)秀律師，重慶十佳律師，執(zhí)業(yè)二十五年，擅長(zhǎng)職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、涉黑犯罪、網(wǎng)絡(luò)新型犯罪、毒品犯罪等重大疑難復(fù)雜刑事案代理)
以下是貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院關(guān)于洗錢罪的判決書節(jié)選：
公訴機(jī)關(guān)貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院。
被告人孫某某。
公訴機(jī)關(guān)指控：XX年7月26日至XX年8月19日期間，被告人孫某某明知張某某在販賣毒品大麻，仍然多次利用自己的手機(jī)微信收款碼幫張某某收取毒資，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬功能將收取的毒資轉(zhuǎn)給張某某，共幫助其收取販賣毒品所得毒資13880元人民幣。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)列舉相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人孫某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人孫某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人孫某某對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人提出被告人如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，無(wú)前科，認(rèn)罪、悔罪，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議被告人宣告緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)庭審質(zhì)證的受案登記表，立案決定書，戶籍信息，抓獲經(jīng)過(guò)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書，扣押決定書，扣押清單，證人張某某的證言，被告人孫某某的供述，微信收款記錄，微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，無(wú)前科，認(rèn)罪、悔罪，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議被告人宣告緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的一致，且被告人符合適用緩刑的法律條件，故該辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。
注明：重慶智豪律師事務(wù)所，全國(guó)優(yōu)秀律師事務(wù)所，重慶市優(yōu)秀律師事務(wù)所。
本院認(rèn)為，被告人孫某某明知是他人毒品犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，規(guī)避打擊，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢罪，依法予以懲處。貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院指控被告人孫某某犯洗錢罪的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰，被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)較輕，宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
二、作案工具蘋果牌手機(jī)一部依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（由扣押機(jī)關(guān)貴陽(yáng)市公安局云巖分局代為上繳）。
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洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定 第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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