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8月25日，廣東省廣州市花都區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理并宣判一起“猜猜我是誰(shuí)”電信詐騙團(tuán)伙案，40余名受害者被騙共計(jì)超過(guò)150萬(wàn)元，8名被告人犯詐騙罪分別被判處有期徒刑十三年至二年零二個(gè)月不等，并處罰金15萬(wàn)至7000元不等，沒(méi)收作案工具，追繳8人違法所得。
2014年8月1日，被害人馮某被人通過(guò)電話方式以“猜猜我是誰(shuí)”冒充其領(lǐng)導(dǎo)，以急用錢為借口，致馮某多次向銀行卡號(hào)（戶名：張某）轉(zhuǎn)賬共18萬(wàn)元人民幣。發(fā)現(xiàn)被騙后，馮某隨即報(bào)警。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)邱某、黃某、黃某某、車某、鄧某等人有重大作案嫌疑。2014年9月12日，花都區(qū)公安分局偵查人員分別在增城、番禺、茂名市高州等地將犯罪嫌疑人邱某、黃某、黃某某、車某、鄧某等人抓獲。
據(jù)悉，該案8名被告人的作案基本模式為：詐騙上游人員通過(guò)對(duì)不特定多數(shù)人撥打詐騙電話，或通過(guò)非法手段獲取公民個(gè)人信息，利用公民個(gè)人信息針對(duì)性撥打詐騙電話，或通過(guò)選取號(hào)碼段依次累加方式撥打詐騙電話，下游人員通過(guò)與詐騙上游人員合謀，從詐騙上游人員處交收作案工具銀行卡后持有、查驗(yàn)、保管，在詐騙上游人員詐騙被害人得逞，詐騙款項(xiàng)進(jìn)入作案銀行卡賬戶后，立即根據(jù)詐騙上游人員的指示，實(shí)施或者糾集、組織、指揮作案人員使用交收的作案銀行卡通過(guò)提款、大額消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、無(wú)卡存款等方式立即轉(zhuǎn)移贓款。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，8名被告人無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，或經(jīng)合謀為詐騙轉(zhuǎn)移贓款，或虛構(gòu)事實(shí)，欺詐他人，直接實(shí)施詐騙，騙取公民財(cái)物，或詐騙數(shù)額特別巨大，或詐騙數(shù)額巨大，或詐騙情節(jié)嚴(yán)重，或詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
被告人邱某參與詐騙25宗，涉案詐騙數(shù)額元，被告人黃某某參與詐騙15宗，涉案詐騙數(shù)額元，被告人車某參與詐騙17宗，涉案詐騙數(shù)額元，被告人黃某參與詐騙17宗，涉案詐騙數(shù)額元，涉案詐騙數(shù)額均未繳回。被告人邱某、車某、黃某另非法持有他人銀行卡100多張用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款，被告人黃某某另非法持有他人數(shù)量巨大的銀行卡用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款，應(yīng)相應(yīng)懲處。
被告人邱某與詐騙上游人員合謀，實(shí)施、糾集、組織、指揮通過(guò)提款、大額消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、無(wú)卡存款等方式轉(zhuǎn)移贓款，參與詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是主犯，被告人黃某某、車某、黃某受糾集廣州宣判一起“猜猜我是誰(shuí)”電信詐騙案：8人獲刑最長(zhǎng)13年，根據(jù)組織、指揮實(shí)施轉(zhuǎn)移贓款行為，是從犯。
被告人陳某甲撥打電話對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，查明撥打詐騙電話 余次，另詐騙既遂元，非法獲取公民個(gè)人信息1024個(gè)，被告人陳某乙撥打電話對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，另詐騙既遂3350元，被告人鄧某查明涉案詐騙數(shù)額元，被告人鄧某撥打電話對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，查明撥打詐騙電話 余次，另詐騙既遂元，詐騙數(shù)額均未繳回，應(yīng)予相應(yīng)懲處。
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