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【案情】

2011年9月10日，盛某向朱某借款400萬元，雙方約定月利率2.5%。盛某取得款項(xiàng)后又出借給自己的女婿沈某。2011年11月3日，盛某與朱某簽訂協(xié)議，約定將登記在沈某妻子張某名下的一處房屋出售給朱某用以抵銷盛某的400萬元債務(wù)，并于2011年11月4日辦理了房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記。

2011年12月5日，因沈某涉嫌非法集資，公安機(jī)關(guān)查封了上述房屋。2023年3月28日，法院作出刑事判決，認(rèn)定盛某在得知沈某資金鏈斷裂后將房屋轉(zhuǎn)讓給朱某，應(yīng)當(dāng)追繳該房屋。2023年11月30日，經(jīng)司法拍賣，法院作出裁定將該房屋過戶給買受人。

2023年12月25日，朱某向法院提起民事訴訟，要求盛某歸還本金400萬元及利息。

【分歧】

案件審理過程中，對(duì)本案是否應(yīng)當(dāng)受理存在不同意見。

第一種意見認(rèn)為，雖然協(xié)議名為房屋買賣協(xié)議，但實(shí)際為以物抵債協(xié)議，既然刑事判決已經(jīng)否定以物抵債協(xié)議的效力，當(dāng)事人只能通過審判監(jiān)督程序救濟(jì)。如果朱某不申請(qǐng)法院再審，則只能作為受害人通過追繳返還的程序予以解決，故本案應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。

第二種意見認(rèn)為，以物抵債協(xié)議簽訂后，雙方已經(jīng)辦理了房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記，因法院作出裁定將涉案房屋過戶給案外人，朱某應(yīng)當(dāng)提起執(zhí)行異議之訴，故本案應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。

第三種意見認(rèn)為，以物抵債協(xié)議效力被刑事判決否定，朱某可以依據(jù)原來的債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起民事訴訟。

【評(píng)析】

筆者贊同第三種意見，具體分析如下：

1.刑事案件所涉物品是否適用善意取得制度

關(guān)于刑事案件中涉案物品是否適用善意取得制度，司法實(shí)踐中爭(zhēng)議較大。1996年《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第十一條規(guī)定，行為人將詐騙財(cái)物已用于歸還個(gè)人欠款、貸款或者其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，如果對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取，屬于惡意取得，應(yīng)當(dāng)一律予以追繳;如果善意取得，則不再追繳。1998年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家工商總局《關(guān)于依法查處盜竊、搶劫機(jī)動(dòng)車案件的規(guī)定》第十二條、第十八條明確了盜竊、搶劫、侵占、搶奪、詐騙的機(jī)動(dòng)車，對(duì)不明知是贓車的，結(jié)案后予以退還買主。2023年《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十一條第二款規(guī)定，第三人善意取得涉案財(cái)產(chǎn)的不予追繳，作為原所有人的被害人對(duì)該涉案財(cái)物主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)當(dāng)告知其通過訴訟程序處理。雖然上述規(guī)定適用于刑事案件的執(zhí)行，但刑事判決作為執(zhí)行的依據(jù)，亦應(yīng)參照適用。根據(jù)民法典第三百一十一條的規(guī)定，適用善意取得需要滿足如下條件：一是受讓人受讓該不動(dòng)產(chǎn)或動(dòng)產(chǎn)善意;二是以合理價(jià)格轉(zhuǎn)讓;三是轉(zhuǎn)讓的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)?shù)怯浀囊呀?jīng)登記，不需要登記的已經(jīng)交付受讓人。

本案中，首先，在沈某被采取強(qiáng)制措施前，盛某即與朱某達(dá)成了以物抵債協(xié)議抵銷債務(wù)，且并無證據(jù)證明朱某明知該房產(chǎn)系沈某的非法集資款購(gòu)買;其次，雙方約定涉案房屋抵銷400萬元的債務(wù)，而當(dāng)時(shí)房屋購(gòu)買價(jià)僅為190萬元，遠(yuǎn)低于折抵的債務(wù)，即使是2023年拍賣房屋時(shí)的評(píng)估價(jià)也僅為390萬元，且實(shí)際成交價(jià)格僅為185萬元;最后，雙方以房屋買賣的形式已經(jīng)辦理了房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記。由此，朱某受讓涉案房產(chǎn)符合善意取得的構(gòu)成要件。但實(shí)踐中，由于非法集資類案件涉及人數(shù)眾多，而刑事判決出于社會(huì)穩(wěn)定的考慮往往對(duì)涉案財(cái)物不作區(qū)分，直接作為贓物處置，從而導(dǎo)致出現(xiàn)本案當(dāng)事人所面臨的窘境。

2.以物抵債協(xié)議被刑事判決否定后的救濟(jì)途徑

從三種不同的救濟(jì)途徑看，顯然作為受害人通過追繳返還程序的救濟(jì)力度最小，而從刑事案件中贓物的處置周期看，時(shí)間也最長(zhǎng)。并且，在刑事判決未將朱某列為受害人的情形下，朱某是否能參與刑事訴訟的追繳返還程序也值得商榷。

因登記在朱某名下的涉案財(cái)產(chǎn)被法院裁定過戶給案外人，根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，朱某可以提起執(zhí)行異議之訴，但執(zhí)行異議之訴并非提起民事訴訟的前置條件，不能以此為理由裁定駁回朱某的起訴，并且，基于生效裁判的既判力效力，被刑事判決認(rèn)定為贓物的情形下，執(zhí)行異議之訴往往也不會(huì)作出相反的認(rèn)定。因以物抵債協(xié)議被刑事判決所否定，因此原先債權(quán)債務(wù)抵銷的條件已不成就，為保障其自身權(quán)益，朱某有權(quán)提起民事訴訟。

當(dāng)然，本案存在一定特殊性，即存在名義借款人，根據(jù)合同的相對(duì)性，朱某可以向名義上的合同相對(duì)人主張權(quán)利，但如果借款人本身已經(jīng)被生效刑事判決認(rèn)定為有罪，當(dāng)事人能否向借款人提起民事訴訟，則需要根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定作出評(píng)判。