如何書寫報(bào)案材料格式（書寫詐騙的報(bào)案的內(nèi)容）

刑事控告書（控告、報(bào)案材料）是控告人為了實(shí)現(xiàn)控告目的而提供給公安機(jī)關(guān)的書面材料，該材料是公安機(jī)關(guān)了解案件事實(shí)情況、決定受理或立案的重要材料，因此需要慎重對待。有些刑事被害人在控告\報(bào)案時只提交自己簡單書寫的一兩頁模糊不清的情況說明作為書面材料，的確是不明智的舉措。因?yàn)檫^于簡單或模糊不清的控告文書不僅增加了辦案人員詢問與偵查的工作量，而且對主動權(quán)的一種放棄，不利于控告人達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

所以刑事控告書的作用應(yīng)當(dāng)是：能讓辦案人員清晰了解案件情況，能極大程度地減少辦案人員工作量并有利于實(shí)現(xiàn)控告人目標(biāo)的文書材料。

總體思路

公安機(jī)關(guān)辦案人員更關(guān)注事實(shí)部分

辦案人員關(guān)注什么，希望看到什么樣的材料？筆者所在的團(tuán)隊(duì)有一位前輩以前在某省公安廳經(jīng)偵局工作過，所以筆者經(jīng)常問他“你們以前承辦案件到底希望看到什么樣的材料？”，他經(jīng)常會說“希望看到事實(shí)詳細(xì)、清晰的材料，事實(shí)情況要詳細(xì)清楚，而法律論述可能不會太關(guān)注……。”由此可以反映出，公安機(jī)關(guān)的辦案人員會更關(guān)注控告文書材料中的事實(shí)部分，注重事實(shí)的調(diào)查，而不太希望文中的法律分析影響其判斷。

因此對于刑事控告書來說，事實(shí)部分是非常重要的，在撰寫刑事控告書時應(yīng)當(dāng)注重事實(shí)部分的表述，靈活地將犯罪的要點(diǎn)通過事實(shí)部分呈現(xiàn)出來，讓讀者能將文中描述的事實(shí)與構(gòu)成犯罪行為聯(lián)想到一起。

另外，筆者認(rèn)為也不能因?yàn)橹匾暿聦?shí)情況而忽略法律分析，因?yàn)檎J(rèn)定犯罪本身就是一個主觀判斷的過程，對同樣的事實(shí)不同人會產(chǎn)生不同的法律判斷，控告人的（或控告人所請的專業(yè)人員）對事實(shí)的法律判斷還是會影響到公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定結(jié)果。只不過是在刑事控告書這類對公安機(jī)關(guān)的文書中可以適當(dāng)增加事實(shí)部分的權(quán)重。

選擇正確的方向與重心

控告人所指控的罪名對公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定會起著非常重要的影響。大多數(shù)情況下，公安機(jī)關(guān)是沿著控告人指控的罪名與所提供的事實(shí)、證據(jù)進(jìn)行偵查，有時公安機(jī)關(guān)受案后偵查的事實(shí)如果與控告人認(rèn)定的罪名不符，便會終止偵查并作出不立案的決定，而不會繼續(xù)深究。（一是不增加自己的工作量，二是基于被控告人的對抗，三是基于有些領(lǐng)域的犯罪認(rèn)定本身就存在較大爭議）

比如控告人認(rèn)為構(gòu)成合同詐騙犯罪但實(shí)際上是職務(wù)侵占犯罪的案件，公安機(jī)關(guān)就先會按照合同詐騙罪的方向進(jìn)行偵查，核實(shí)在履行和簽訂合同過程中是否存在虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的情況等，如果發(fā)現(xiàn)不構(gòu)成合同詐騙罪就作出不立案的決定，而一般不會再繼續(xù)偵查出職務(wù)侵占罪的事實(shí)。

重心主要是指控告內(nèi)容與范圍的選擇。

筆者看過許多當(dāng)事人書寫的刑事控告書與報(bào)案材料，有一些是描述的重心出現(xiàn)偏差，從而導(dǎo)致立案的失敗。比如筆者遇到的某公司職務(wù)股東侵占案件中，當(dāng)事人提交的報(bào)案材料將公司的股權(quán)變動歷史描述過于詳細(xì)，占據(jù)大量篇幅，而侵占事實(shí)卻只有簡短的一段，這無疑會導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)更傾向?qū)⑵湔J(rèn)定為股東之間的糾紛，而不是刑事犯罪。因此需要選擇正確的控告內(nèi)容與范圍以展示犯罪事實(shí)。

篇幅的長短

有部分同行認(rèn)為控告書、報(bào)案材料應(yīng)當(dāng)簡約，3頁紙足矣，理由是辦案人員沒有時間看過長的材料，長篇累牘會使辦案人員心生抗拒。但筆者不是非常同意此種觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為材料的長短應(yīng)當(dāng)分情況而定，在大多數(shù)經(jīng)濟(jì)犯罪控告案件中，過短的篇幅是無法反映出事件的全貌，而實(shí)際的辦案人員對事實(shí)情況非常關(guān)注，其需要知曉案件的全貌、細(xì)節(jié)，充足的信息與證據(jù)才能使其內(nèi)心認(rèn)為所控告的行為是犯罪，從而走向立案。

因此我們撰寫刑事控告書材料的總體思路應(yīng)當(dāng)是：事實(shí)部分詳簡得當(dāng)，細(xì)節(jié)充足，將所要證明的犯罪行為融入其中。在理由部分：按照法律規(guī)定進(jìn)行全面分析，主要從客觀方面出發(fā)，分點(diǎn)詳細(xì)列舉犯罪手段和認(rèn)定犯罪的要點(diǎn)，論證其構(gòu)成犯罪并對認(rèn)定難點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)分析解釋。

基本框架

主體信息

列明控告人與被控告人姓名、身份證號、職務(wù)、與其他同案人關(guān)系等詳細(xì)信息。

如：被控告人：黃某佳，男,X年X月X日出生，漢族，身份證號:XXXX，住所地：廣州市XX區(qū)XX路X號,系XX公司實(shí)際控制人，與同案人李某為表兄弟關(guān)系。（其所使用虛假身份證信息為黃某嘉，身份證號XXXXX）

控告請求

控告請求可以采取【概要】+【請求】的形式來表達(dá)。概要即是對整個案件情況的重要內(nèi)容的整體介紹，可以讓閱讀者在一開始就對該案件的重心了然于胸，請求中要詳細(xì)列明，要求對控告人采取強(qiáng)制措施、要求退還的具體錢款等。

如：

被控告人黃某佳隱瞞其負(fù)債累累的真相，謊稱是XX市國安局情報(bào)工作人員，虛構(gòu)其擁有XX大廈的物業(yè)所有權(quán)，具有雄厚的資金實(shí)力，并且能從黑白兩道控制XX村的村干部以及該村舊改項(xiàng)目的事實(shí)，伙同李某以投資舊村改造項(xiàng)目為誘餌，用虛假身份簽訂合同，騙取控告人先后向黃某的個人賬戶轉(zhuǎn)賬500萬元、向李某控制的XXX公司1000萬元（兩次轉(zhuǎn)賬共1500萬元）。在收到資金后，黃某立即用于償還其個人債務(wù)、賭博等其他用途，而完全未投入雙方約定的舊村改造項(xiàng)目，其行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪。

請求公安機(jī)關(guān)：1、對XX立案偵查，追究其XX罪刑事責(zé)任；2、及時對XXX采取強(qiáng)制措施；3、查封、凍結(jié)涉案贓款贓物，為控告人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

事實(shí)與理由

一、基本事實(shí)部分

該部分一般按照時間順序進(jìn)行闡述，如果事實(shí)較為復(fù)雜且存在大量時間交叉點(diǎn)情況，也可以采用分點(diǎn)分類的 *** 。總之一是要詳細(xì)、具體，越是詳細(xì)具體的信息越能被認(rèn)可和采信；二是要合理搭配事實(shí)，加強(qiáng)與犯罪行為的關(guān)聯(lián)性；三是已經(jīng)核實(shí)的事實(shí)證據(jù)要在文中直接寫明；四是文書語句需精簡，切忌啰嗦重復(fù)。另外，不宜加入太多主觀的判斷，使得控告書的事實(shí)部分呈現(xiàn)太強(qiáng)的傾向性，導(dǎo)致可信度降低。

如：略

二、理由與依據(jù)部分

（一）該部分一般按照法律規(guī)定歸納被控告人的犯罪行為手段，主要從犯罪行為的客觀方面對被控告人的行為進(jìn)行分析，并且采取分點(diǎn)列舉的 *** 將犯罪認(rèn)定要點(diǎn)羅列，盡量分出更多要點(diǎn)而無需合并。

如：

黃某佳等人的行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定……被控告人在主觀方面……客觀方面……因此被控告人之已經(jīng)行為構(gòu)成合同詐騙罪，且達(dá)到了數(shù)額特別巨大的情形。其具體犯罪行為分析如下：

一、黃某佳及其所控制的公司早已經(jīng)負(fù)債累累，其根本沒有開發(fā)舊改項(xiàng)目的資金實(shí)力

……

二、黃某佳虛構(gòu)其為XX市國安局情報(bào)工作人員的事實(shí)

……

三、黃某佳虛構(gòu)其擁有XX大廈的物業(yè)所有權(quán)的事實(shí)

……

四、黃某佳等人虛構(gòu)其與XX村村干部進(jìn)行對接并能控制村委的事實(shí)

……

五、黃某佳隱瞞該村舊改計(jì)劃無法開展的真相

……

六，黃某佳以虛假身份信息與控告人簽訂合同

……

七、黃某佳等人騙取的投資款未用于舊改項(xiàng)目，而是直接迅速轉(zhuǎn)移償還債務(wù)與賭博揮霍

……

八、黃某佳等人在后續(xù)還存在其他諸多欺騙行為

……

（二）在法律依據(jù)方面，關(guān)于是否要加上法條，筆者認(rèn)為是需要的（即便是基本法條也要寫）。因?yàn)榧由戏l不僅是文書完整性的需要，更有利于說理與減少辦案人員核查的工作量。所引用的法條可以根據(jù)文書長短，選擇文中直接引用或者以附件形式提交。有些同行認(rèn)為全部不需要或者是基本法條是不需要寫的，理由是法條（特別是基本法條）誰都知道，不必為此浪費(fèi)篇幅。但事實(shí)并非如此，不要高估他人對法律條文的記憶，辦案人員不一定對法條有記憶，即便是記得可能也是不精確的記憶，大概率還要去花時間查找核實(shí)的。

如：略

管轄權(quán)部分

刑事案件一般由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)以沒有管轄權(quán)為理由而推脫不受案或者不立案的情況極其常見。因此控告人盡量選擇在有利于自己的地方提出控告，并在文書中闡述選擇地公安機(jī)關(guān)有權(quán)管轄的理由及依據(jù)。

如：

根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條……。本案主要犯罪行為發(fā)生地在田禾區(qū)（如雙方的協(xié)商談判簽訂合同等），犯罪結(jié)果地在田禾區(qū)（被騙款項(xiàng)從田禾區(qū)轉(zhuǎn)出），控告人及團(tuán)隊(duì)成員均在田禾區(qū)辦公，因此本案與田禾區(qū)具有密切關(guān)系，田禾區(qū)公安機(jī)關(guān)依法具有管轄權(quán)，由田禾區(qū)管轄更有利于案件偵辦，特請貴局依法管轄、立案偵查……

其余線索

在刑事控告書中可以盡量提供更多線索情況給辦案人員，可以為辦案人員的核查證據(jù)工作或者對事實(shí)的偵查工作指明方向。

如：略