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本篇文章作者：艾靜 佟炫雨
我國《刑事訴訟法》對“偵查羈押期限”進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，但卻沒有規(guī)定“偵查期限”。當(dāng)犯罪嫌疑人處于未羈押狀態(tài)，公安機(jī)關(guān)的偵查期限則無明確限制。實(shí)踐中，犯罪嫌疑人在偵查期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)?，?dāng)取保期限屆滿后[1]仍未達(dá)到追訴條件時(shí)，公安機(jī)關(guān)則無法移送審查起訴。但與此同時(shí)，多數(shù)公安機(jī)關(guān)也不會因此而做出撤銷案件、終止偵查的決定，往往一味“從掛”、束之高閣。
筆者認(rèn)為，此種做法不僅使得當(dāng)事人的法律地位長期處于不確定狀態(tài)，還會因“先刑后民”原則而導(dǎo)致相關(guān)法律糾紛無法通過其他途徑得以解決，進(jìn)而損害當(dāng)事人以及其他案外人的合法權(quán)益。如筆者辦理過的一起合同詐騙案，案情簡單、事實(shí)清楚，既無構(gòu)成刑事犯罪的可能，也無繼續(xù)偵查的必要。目前當(dāng)事人取保期限屆滿后又已一年有余，但是合同雙方的矛盾仍然沒有得以解決。當(dāng)事人試圖通過民事訴訟、仲裁等途徑解決糾紛，但均因本案已經(jīng)刑事立案而無法實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致社會矛盾長期存在而不能有效解決。
“定紛止?fàn)帯笔欠傻幕竟δ?，“及時(shí)性”亦是刑事司法通用的原則。刑事案件的“久拖不決”，既損害了當(dāng)事人的合法權(quán)益，也是對國家司法資源的浪費(fèi)，更是使得“疑罪從無”的基本原則無法在刑事訴訟中得以貫徹實(shí)行。筆者認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對“取保期限屆滿仍未達(dá)到追訴條件”的不同情形進(jìn)行區(qū)分，并作出相應(yīng)的合理處置。
一、“取保期限屆滿仍未達(dá)到追訴條件”案件的類型
公安機(jī)關(guān)作為我國重要的偵查機(jī)關(guān)，其擔(dān)負(fù)著預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動的重要任務(wù)，應(yīng)當(dāng)賦予其相當(dāng)?shù)臋?quán)力，對于“取保期限屆滿仍未達(dá)到追訴條件”的案件，不能簡單地“一刀切式”要求公安機(jī)關(guān)撤案?；谛淌略V訟人權(quán)保障的基本功能，同樣也不應(yīng)“疑案從掛”“久拖不決”，而是要準(zhǔn)確地對此類案件進(jìn)行劃分，充分考量案件不符合追訴條件的原因，尋找既不妨礙公安機(jī)關(guān)的偵查活動，又能保障當(dāng)事人合法權(quán)益的妥善解決方式。筆者長期從事刑事辯護(hù)工作，在辦案過程中遇到了不少此類案件，可大致歸納為以下幾種類型：
其一，事實(shí)不清，證據(jù)不足。也即經(jīng)偵查，關(guān)鍵證據(jù)缺失，取保候?qū)弻脻M后案件基本事實(shí)仍無法查明，無法追訴。
其二，案件事實(shí)已查清，但不構(gòu)成犯罪。也即案件事實(shí)已經(jīng)查明，但是不應(yīng)定性為犯罪行為。如案件屬民事糾紛對其刑事犯罪定性錯誤、尚未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)或情節(jié)顯著輕微不構(gòu)成犯罪等，無法追訴。
其三，案件事實(shí)已查清，但無法歸責(zé)于犯罪嫌疑人。也即案件事實(shí)已經(jīng)查明，屬于犯罪行為且達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，但沒有證據(jù)證明是犯罪嫌疑人所為，無法追訴。
其四，案件事實(shí)已查清，但僅對部分犯罪嫌疑人進(jìn)行追訴。也即經(jīng)偵查，對特定犯罪嫌疑人不予追訴。如在涉眾類犯罪中，公安機(jī)關(guān)僅將在案的主要嫌疑人移送審查起訴，對特定嫌疑人因情節(jié)顯著輕微、參與程度不高、不構(gòu)成犯罪等原因不予移送審查起訴。
二、“取保期限屆滿仍未達(dá)到追訴條件”案件的處理依據(jù)
我國《刑事訴訟法》雖然沒有明確對非羈押狀態(tài)案件的偵查期限做出限制，但也有一些相關(guān)規(guī)定具有一定的參考價(jià)值。
（一）經(jīng)濟(jì)犯罪案件取保期限屆滿之日起十二個月內(nèi)仍無法達(dá)到追訴條件的，原則上應(yīng)撤銷案件
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》[2]中列舉了六種“應(yīng)當(dāng)撤案”的情形，但規(guī)定較為籠統(tǒng)，可操作性較低。而《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》[3]（以下簡稱《經(jīng)濟(jì)案件規(guī)定》）中則進(jìn)一步列舉了四種相對具體的情形，其一，對犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施之日起十二個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；其二，對犯罪嫌疑人未采取強(qiáng)制措施，自立案之日起二年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；其三，人民檢察院通知撤銷案件的；其四，其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。
雖然上述條款僅適用于經(jīng)濟(jì)犯罪，但其屬于司法解釋，效力等級較高，指導(dǎo)意義較強(qiáng)，對公安機(jī)關(guān)辦理非經(jīng)濟(jì)犯罪案件仍然具有一定的參考價(jià)值。但似乎也稍顯拮據(jù)，針對取保期限屆滿的情形規(guī)定地仍十分寬泛——“對犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施之日起十二個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的”，沒有對具體情形進(jìn)行歸納和區(qū)分，可能仍然無法全面適用到各類刑事案件中。
（二）刑事案件取保期限屆滿超過十二個月屬于“終止追究刑事責(zé)任”的情形
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理刑事賠償案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定[4]，解除、撤銷取保候?qū)徎蛉”Ｆ谙迣脻M后超過十二個月的，屬于終止追究刑事責(zé)任的情形。
誠然，此處的“終止追究刑事責(zé)任”是指在處理國賠案件中，將“取保期限屆滿一年”擬制為與“撤銷案件”“判決宣告無罪”等具有同等法律效力的情形，以避免因案件“久拖不決”導(dǎo)致公民要求國家賠償?shù)臋?quán)利得不到救濟(jì)，并非刑事訴訟中的“終止追究刑事責(zé)任”。但是，當(dāng)事人以“取保期限屆滿超過十二個月”為由提起國家賠償，經(jīng)查證屬實(shí)則可獲賠。后，公安機(jī)關(guān)通常也不會再次追訴。
筆者認(rèn)為，從法秩序統(tǒng)一性的角度來看，上述規(guī)定可作為重要參考。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在取保期限屆滿后十二個月內(nèi)就做出移送審查起訴、撤銷案件或終止偵查的決定，當(dāng)事人則無需提起國家賠償，節(jié)約司法資源和成本。
三、“取保期限屆滿仍未達(dá)到追訴條件”案件的處理建議
根據(jù)上述分析筆者建議，公安機(jī)關(guān)面對此類案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)對不符合追訴條件的原因進(jìn)行區(qū)分，并根據(jù)具體情形做出如下處理：
（一）事實(shí)不清、證據(jù)不足的，原則上應(yīng)當(dāng)在取保期限屆滿之日起十二個月內(nèi)撤銷案件
公安機(jī)關(guān)具有偵查權(quán)，對于事實(shí)不清、證據(jù)不足的刑事案件，當(dāng)然有權(quán)繼續(xù)偵查，但應(yīng)以“及時(shí)性”為原則，以取保候?qū)弻脻M后“十二個月”為參考，對偵查期限進(jìn)行適當(dāng)規(guī)制。
如上所述，對于經(jīng)濟(jì)犯罪案件，賦予了公安機(jī)關(guān)解除強(qiáng)制措施后十二個月的偵查期。結(jié)合《經(jīng)濟(jì)案件規(guī)定》出臺的背景可知，近年來經(jīng)濟(jì)犯罪形勢更為復(fù)雜，犯罪手段不斷升級，偵破的時(shí)間更長，為了更好地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪才迎來了本次修訂。
那么以經(jīng)濟(jì)犯罪案件為參照，對于偵破難度相對不高的普通刑事案件，事實(shí)不清，證據(jù)不足的，原則上更應(yīng)當(dāng)受到取保期限屆滿后十二個月偵查期的限制，撤案后發(fā)現(xiàn)新的事實(shí)、證據(jù)應(yīng)當(dāng)重新立案偵查。
案情確系復(fù)雜、偵破難度較高的其他刑事案件，事實(shí)不清、證據(jù)不足的，鑒于取保期限屆滿后超過十二個月，符合條件的原則上即可獲得國家賠償，為節(jié)約司法資源和成本，也應(yīng)當(dāng)在取保期間屆滿后十二個月內(nèi)及時(shí)做出撤案決定。
（二）案件事實(shí)已查清，但尚不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)在取保期限屆滿之日撤銷案件
若經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，不應(yīng)定性為犯罪行為，如案件定性錯誤、尚未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)或情節(jié)顯著輕微等。鑒于案件已經(jīng)調(diào)查清楚，并無繼續(xù)偵查的必要性和可能性，在取保期限屆滿之日就應(yīng)當(dāng)做出撤銷案件的決定，并向當(dāng)事人送達(dá)《撤案決定書》。
（三）案件事實(shí)已查清，但無法歸責(zé)于嫌疑人，應(yīng)在取保期限屆滿之日向其送達(dá)《終止偵查決定書》
“終止偵查”與“撤銷案件”是一對相似概念，但仍然應(yīng)當(dāng)加以區(qū)分。根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》[5]可知，“撤銷”針對的是案件，“終止偵查”針對的則是犯罪嫌疑人。案件撤銷必然終止偵查，而終止偵查并不必然導(dǎo)致案件的撤銷。
若經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，犯罪事實(shí)確實(shí)存在，但沒有證據(jù)證明是犯罪嫌疑人所為，一方面，由于犯罪事實(shí)確實(shí)存在，撤銷案件會導(dǎo)致受害人權(quán)益、甚至國家利益受損，公安機(jī)關(guān)有權(quán)對案件繼續(xù)偵查；但另一方面也應(yīng)保障無罪當(dāng)事人的合法權(quán)益，向該當(dāng)事人送達(dá)《終止偵查決定書》，使其真正回歸社會。
（四）案件事實(shí)已查清，僅將部分犯罪嫌疑人移送審查起訴，應(yīng)在移送之日向未追訴的特定嫌疑人送達(dá)《終止偵查決定書》
筆者認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)在將部分犯罪嫌疑人移送審查起訴的同時(shí)，就已經(jīng)對全案做出了處理決定。在對案件繼續(xù)追訴的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)向未移送審查起訴的特定嫌疑人送達(dá)《終止偵查決定書》，以避免因其他嫌疑人被追訴，損害特定嫌疑人的合法權(quán)益。
結(jié)語
貝卡利亞曾經(jīng)感嘆：“訴訟本身應(yīng)該在盡可能短的時(shí)間內(nèi)結(jié)束。法官懶懶散散，而犯人卻凄苦不堪；這里, 行若無事的司法官員享受著安逸和快樂, 那里，傷心落淚的囚徒忍受著痛苦，還有比這更殘酷的對比嗎？”現(xiàn)代刑事訴訟應(yīng)正當(dāng)、迅速地解決刑事案件，在偵查、起訴、審判各個環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格控制訴訟期間、提升訴訟節(jié)奏，不得拖延也反對草率，這是訴訟及時(shí)性原則的應(yīng)有之意，也是司法效率的必然要求。公安機(jī)關(guān)在處理“取保候?qū)弻脻M仍未達(dá)到追訴條件”的案件時(shí)，應(yīng)對實(shí)踐中的問題充分調(diào)研，對其中不合理之處及時(shí)調(diào)整，以更符合訴訟及時(shí)性原則的處理方式來回應(yīng)社會訴求，這也是實(shí)現(xiàn)司法公正的重要保障。
注1.本文暫不討論“重復(fù)取保”問題。筆者認(rèn)為，同一機(jī)關(guān)對同一犯罪嫌疑人原則上不可重復(fù)取保，因偵查需要確需重復(fù)取保的，累計(jì)取保期限不得超過十二個月。
注2.《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百八十六條 經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)撤銷案件：（一）沒有犯罪事實(shí)的；（二）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的；（三）犯罪已過追訴時(shí)效期限的；（四）經(jīng)特赦令免除刑罰的；（五）犯罪嫌疑人死亡的；（六）其他依法不追究刑事責(zé)任的。
注3.《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第二十五條 在偵查過程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)撤銷案件：
（一）對犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施之日起十二個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；（二）對犯罪嫌疑人未采取強(qiáng)制措施，自立案之日起二年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；（三）人民檢察院通知撤銷案件的；（四）其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。
有前款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)情形，但是有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)需要進(jìn)一步偵查的，經(jīng)省級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以不撤銷案件，繼續(xù)偵查。
撤銷案件后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即停止偵查活動，并解除相關(guān)的偵查措施和強(qiáng)制措施。
撤銷案件后，又發(fā)現(xiàn)新的事實(shí)或者證據(jù)，依法需要追究刑事責(zé)任的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重新立案偵查。
注4.《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理刑事賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定： 解除、撤銷拘留或者逮捕措施后雖尚未撤銷案件、作出不起訴決定或者判決宣告無罪，但是符合下列情形之一的，屬于國家賠償法第十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的終止追究刑事責(zé)任：
（一）辦案機(jī)關(guān)決定對犯罪嫌疑人終止偵查的；（二）解除、撤銷取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留、逮捕措施后，辦案機(jī)關(guān)超過一年未移送起訴、作出不起訴決定或者撤銷案件的；（三）取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住法定期限屆滿后，辦案機(jī)關(guān)超過一年未移送起訴、作出不起訴決定或者撤銷案件的；（四）人民檢察院撤回起訴超過三十日未作出不起訴決定的；（五）人民法院決定按撤訴處理后超過三十日，人民檢察院未作出不起訴決定的；（六）人民法院準(zhǔn)許刑事自訴案件自訴人撤訴的，或者人民法院決定對刑事自訴案件按撤訴處理的。
賠償義務(wù)機(jī)關(guān)有證據(jù)證明尚未終止追究刑事責(zé)任，且經(jīng)人民法院賠償委員會審查屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)決定駁回賠償請求人的賠償申請。
注5.《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百八十六條 對于經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，但不是被立案偵查的犯罪嫌疑人實(shí)施的，或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不夠刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)犯罪嫌疑人終止偵查，并對該案件繼續(xù)偵查。
作者簡介
艾靜，法學(xué)博士、法學(xué)博士后，北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人、律師，盈科北京刑事實(shí)務(wù)研究中心主任。2023年4月加盟盈科。出版?zhèn)€人專著《我國刑事簡易程序的改革與完善》（法律出版社）以及多部合著，作為副主編或者撰稿人，參與編寫了《刑事訴訟規(guī)范適用全典》《刑法條文理解與司法適用》等重要司法工具書；在《法制日報(bào)》《人民法院報(bào)》《中國刑事法雜志》《國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》、《人大復(fù)印資料》等核心期刊和雜志上發(fā)表了數(shù)十篇重要論文。
律師執(zhí)業(yè)以來，代理過多起有影響力、疑難復(fù)雜的刑事案件，包括十余起原副部級、正廳級領(lǐng)導(dǎo)干部的職務(wù)犯罪以及知名企業(yè)高管的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。擔(dān)任字節(jié)跳動等頭部互聯(lián)網(wǎng)公司常年法律顧問，在刑事訴訟及刑事非訴業(yè)務(wù)中具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)兼任中國行為法學(xué)會法律風(fēng)險(xiǎn)防控委員會理事、央視一套《今日說法》欄目點(diǎn)評嘉賓。
佟炫雨，法律碩士，北京市盈科律師事務(wù)所律師。執(zhí)業(yè)以來專注于刑事辯護(hù)與代理以及刑事合規(guī)業(yè)務(wù)，辦理了多起有影響力、疑難復(fù)雜的職務(wù)犯罪類、金融犯罪類、計(jì)算機(jī)犯罪類等案件，并取得了無罪、撤案、緩刑、取保等良好效果，有效維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益。在案件辦理過程中積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對類案辦理不斷總結(jié)研究，發(fā)表了多篇專業(yè)文章。在北京城市學(xué)院等高校多次舉辦講座，積極踐行律師普法的公益責(zé)任。
*本文章僅用于交流，不代表北京盈科（昆明）律師事務(wù)所或其律師出具的正式法律意見或建議，任何僅僅依照本文的全部或部分內(nèi)容而做出的決定及因此造成的后果由行為人自行負(fù)責(zé)，如果您需要法律意見或其他專家意見，應(yīng)當(dāng)向具有相關(guān)資格的專業(yè)人士尋求專業(yè)的法律幫助。轉(zhuǎn)載請?jiān)谖恼嘛@著位置標(biāo)明作者及出處。
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